Усилен контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

  • Печать
Подробности
Опубликовано 27.09.2017 20:26

Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Вносятся изменения и дополнения в ряд Федеральных законов, в том числе: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КоАП РФ, "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", "О банке развития", "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги", и др.

Так, в частности, к контролируемым операциям с денежными средствами на счетах (вкладах), покрытых (депонированных) аккредитивах хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, государственных корпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний, имеющих стратегическое значение, отнесены операции на сумму от 10 млн. рублей.

Правительство РФ наделяется полномочием устанавливать требования к кредитным организациям, в которых указанные организации вправе размещать денежные средства.

Вводится административная ответственность за невыполнение установленных требований кредитными организациями и организациями, имеющими стратегическое значение.

Начало действия документа - 30.07.2017 за исключением отдельных положений.